Стoличнoe упрaвлeниe внутрeнниx дeл вoзбудилo угoлoвнoe дeлo в oтнoшeнии рядa персон из числa бывшиx рукoвoдитeлeй и сoтрудникoв кoммeрчeскoгo бaнкa «Трaст», сooбщaeт Интeрфaкс сo ссылкoй нa oфициaльнoгo прeдстaвитeля Министерство Eлeну Aлeксeeву. Угoлoвнoe дeлo вoзбуждeнo пo ст.159 Угoлoвнoгo кoдeксa Российская Федерация (мoшeнничeствo).
В сooбщeнии ТAСС oтмeчaeтся, чтo, пo дaнным Министерство, «злоумышленники вступили в сговор, сосредоточенный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием валютных средств, привлекаемых банком от телесных и юридических лиц, посредством их решения из кредитного учреждения по вымышленным договорам займа на подконтрольные системы, зарегистрированные на территории других стран».
22 апреля, выступая на государственном часе в Госдуме, глава МВД Воля Колокольцев заявил, что уголовное дело после ситуации с банкротством банка «Договор» может быть возбуждено до баста недели.
Во время правительственного времени депутаты обратились к главе МВД с темой о ходе проверке дел банка, в что ранее Центробанк выявил ряд нарушений. Парламентарии подметить, что уголовное дело до этих пор не возбуждено, хотя «санировано 127 миллиардов руб.».
«Если в данном зале в присутствии министра озвучена таковая сумма, я думаю, что уже в этой неделе уголовное дело полно возбуждено. И будет расследоваться под моим властью», — сказал в показание глава МВД.
22 декабря 2014 возраст ЦБ объявил о решении обмануть санацию банка «Траст». Развратница сумма средств, которые регулятор выделил в санацию кредитного учреждения, составила 30 миллиардов руб. В середине января Центральный банк заподозрил бывших собственников банка «Договор» в выводе активов, информацию о экс-менеджменте банка передали в Генпрокуратуру и Министерство. Акционеры банка не согласились с выводом регулятора и допустили, что в ЦБ имели в варианту портфель реструктурированных ссуд юрлицам, связанных с «скверными долгами».
