Сoтрудники МВД Рoссии в рaмкax рaсслeдoвaния угoлoвнoгo дeлa o xищeнии бoлee 70 млрд руб. зaдeржaли oснoвaтeля Мoсoблбaнкa и бывшeгo eгo oснoвнoгo влaдeльцa Aнджeя Мaльчeвскoгo и зaмeститeля глaвы прaвлeния бaнкa Юлию Зeдину. Oбoим зaдeржaнным прeдъявлeны oбвинeния пo ч.4 ст.159 Угoлoвнoгo кoдeксa РФ (мoшeнничeствo, сoвeршeннoe группoй лиц в oсoбo крупнoм рaзмeрe), сooбщилa oфициaльный прeдстaвитeль МВД Рoссии Eлeнa Aлeксeeвa.
Пo дaнным «Кoммeрсaнтa», oбвинeниe тaкжe былo зaoчнo прeдъявлeнo сыну oснoвaтeля Мoсoблбaнкa Aлeксaндру Мaльчeвскoму, зaнимaвшeму рaнee пoст глaвы банка и бывшего его совладельцем. Завтра в суде будет решаться вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
По словам Алексеевой, 16 июня 2015 года в жилищах обоих задержанных, а также ряде офисных помещений сотрудниками Следственного департамента и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с ФСБ России были проведены обыски.
«В ходе расследования установлено, что бывший владелец Мособлбанка совместно с его руководителями и иными сотрудниками банка, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц. При этом, вводя в заблуждение сотрудников Центрального Банка Российской Федерации, предоставляли несоответствующую действительности отчетность, в которой не отражали на балансе банка полученные от физических лиц денежные средства и использовали их по своему усмотрению», — отмечается в сообщении МВД.
По данным следствия, в результате действий обвиняемых Мособлбанку был причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 70 млрд руб.
Первое дело о хищениях в Мособлбанке было возбуждено в минувшем году. Его фигурантом является бывший председатель правления Мособлбанка Виктор Янин.
20 января 2014 года Генеральная прокуратура РФ объявила о том, что заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего председателя правления АКБ «Мособлбанк« Виктора Янина. По данным предварительного следствия, Янин в мае 2014 года организовал открытие денежных счетов в банке на общую сумму 580 млн руб. по договорам срочного банковского вклада физического лица.
«После этого были осуществлены операции по перечислению указанных денежных средств на счет Янина. В результате Янин путем фальсификации договоров банковских вкладов физических лиц похитил у банка более 578 млн руб., часть из которых перечислил на счет одной из коммерческих компаний в качестве исполнения своих обязательств перед ней», — говорилось в сообщении Генпрокуратуры.
В январе 2015 года СМП Банк, проводящий санацию Мособлбанка, попросил МВД признать его потерпевшим по делу о хищениях в Мособлбанке. В заявлении на имя руководителя следственного департамента МВД РФ генерал-полковника юстиции Александра Савенкова отмечалось, что в капитале Мособлбанка была обнаружена «дыра» размером более 100 млрд руб., образовавшаяся «в результате преступных действий бывшего руководства и собственников АКБ «Мособлбанк».
