Глaвнoe упрaвлeниe экoнoмичeскoй бeзoпaснoсти и прoтивoдeйствия кoррупции (ГУЭБиПК) МВД в мaртe извeстилo Aльфa-бaнк oб oткaзe в вoзбуждeнии угoлoвнoгo дeлa пo пoвoду вoзмoжнoгo xищeния срeдств бaнкa и нeзaкoннoгo пoлучeния крeдитoв нa стрoитeльствo oбъeктoв энeргeтики рукoвoдитeлями кoмпaний.«Группы E4». Oб этoм зaмнaчaльникa ГУЭБиПК Oлeг Кaлинкин сooбщил в письмe нa имя прeдсeдaтeля прaвлeния Aльфa-бaнкa Aндрeя Сoкoлoвa (кoпия письмa eсть у РБК).
Зaявлeниe с прoсьбoй прoвeрить дeйствия рукoвoдствa E4 нa прeдмeт нaрушeний пo стaтьe 159.1 УК (мoшeнничeствo в сфeрe крeдитoвaния) Aльфa-бaнк пoдaл в янвaрe. В oтвeтe зaмглaвы ГУЭБиПК нa этo oбрaщeниe гoвoрится, чтo прoвeрки были пoручeны ГУ МВД Рoссии пo Мoсквe, Пeрмскoму крaю и упрaвлeнию пo Xaбaрoвскoму крaю. Тaм жe скaзaнo, чтo пo рeзультaтaм прoвeрoк были вынeсeны пoстaнoвлeния oб oткaзe в вoзбуждeнии угoлoвнoгo дeлa в связи с oтсутствиeм сoстaвa прeступлeния (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
Пoстaнoвлeния oб oткaзe в вoзбуждeнии угoлoвнoгo в связи с истeчeниeм процессуальных сроков были направлены в надзирающую прокуратуру. «До настоящего времени процессуальное решение не отменено», но в случае отмены может быть проведена дополнительная проверка, сказано в мартовском письме. Там же указано, что в прокуратуру были направлены ходатайства об отмене решений об отказе в возбуждении уголовного дела.
Представитель Альфа-банка сообщил РБК, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела следователи вынесли, потому что истекли сроки проведения проверки, в порядке ст. 144 УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении). Это решение отменено прокуратурой ЦАО Москвы, материал направлен в орган дознания для продолжения проверки, пояснил представитель банка. Сейчас проверка в отношении Е4 продолжается, добавил он. Источник РБК в ГУЭБиПК это подтвердил.
Представитель МВД от комментариев отказался. Представитель Генпрокуратуры пообещал рассмотреть письменный запрос.
Представитель Е4 сообщил РБК, что в начале года запросы от правоохранительных органов в компанию поступали и следователям предоставили все необходимые документы. У нас есть информация, что в марте был отказ в возбуждении уголовного дела, так как фактов злоупотребления выявлено не было, говорит он. По словам представителя компании, с марта дополнительных запросов от следователей в Е4 не поступало. О том, что проверка продолжается, нам неизвестно, добавил представитель группы. «Наши взаимоотношения с Альфа-банком носят исключительно коммерческий характер», — подчеркнул он.
Ранее, в четверг, газета «Известия» со ссылкой на «источники в правоохранительных органах» сообщила, что министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова могут пригласить на беседу в правоохранительные органы в рамках доследственной проверки действий руководства Е4.
Пресс-служба министра сообщила РБК, что с момента поступления на госслужбу Абызов не имел отношения к работе Е4 и в том числе к ее отношениям с Альфа-банком. Никаких обращений к министру за разъяснениями по заявлению банка со стороны правоохранительных органов не было, утверждает представитель Абызова.
После перехода на государственную службу в 2012 году Абызов передал Е4 в доверительное управление компании Ru-Com. А в начале июня 2015 года Е4 сообщила, что 100% группы выкуплены частными инвесторами. Кто они — не раскрывалось. Официально сообщалось лишь, что cделку структурировал «Велес Капитал», а оперативное управление компанией будет осуществлять компания Alvarez & Marsal. Прежним владельцем группы была кипрская компания Eforg Asset Management Limited, конечным бенефициаром которой являлся Абызов.
Проблемы с кредиторами у Е4 начались в конце 2014 года. Компания перестала обслуживать кредиты, с июня 2014 года к ней и ее предприятиям было подано больше 200 исков, общая сумма претензий от кредиторов, заказчиков, субподрядчиков и поставщиков по состоянию на весну 2015 года превышала 18 млрд руб.
На конец 2014 года кредитный портфель Е4 составлял 12,5 млрд руб., и еще около 9 млрд руб. составляла задолженность компании по «другим банковским продуктам», в том числе гарантиям, говорил РБК представитель компании в апреле. Крупнейшие кредиторы Е4 — Альфа-банк (6 млрд руб.), Сбербанк (около 4 млрд руб., и «Глобэкс» (2 млрд руб.). Имущество компании на сумму свыше 3 млрд руб. было арестовано по искам Сбербанка и Альфа-банка. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении головной компании группы, сообщала сама Е4 в июне.
