Около 50 тысяч человек могут стать жертвами форекс-брокера Forex MMCIS Group. В октябре компания сначала ограничила, а затем почти полностью прекратила выдачу средств своим клиентам.
О деятельности этой компании уже предупреждал британский регулятор, сообщает "РБК".
О том, что MMCIS перестал возвращать своим инвесторам вложенные деньги, РБК рассказали несколько клиентов форекс-брокера, которые разместили свои жалобы на форуме для инвесторов www.mmgp.ru.
Судя по опубликованным претензиям, проблемы с выводом своих денег клиенты MMCIS начали испытывать в сентябре-октябре.
"Заказал вывод, пришло письмо 17 сентября, отправил документы 22 сентября, сегодня уже 5 октября - мертвая тишина!!!", - пожаловался один из клиентов компании.
Другой вкладчик MMSIC Александр Кравцов сообщил РБК, что не смог вывести свои деньги из-за того, что не прошел процедуру верификации.
"О необходимости пройти верификацию MMCIS проинформировала всех в августе, но потом оказалось, что компания просто не справляется с потоком запросов от клиентов. В сентябре нам вдруг сообщили, что на форекс-брокера организована рейдерская атака, и многие поспешили вывести свои деньги, - рассказал он. - Тогда руководство MMCIS поспешило издать приказ, который ограничивает сумму, которую можно забрать со счета - $200. Часть вкладчиков успела забрать свои деньги, а в октябре [глава компании] Роман Комис сообщил о прекращении платежей, сославшись на происки конкурентов и недобросовестность платежных систем".
Ситуацию подогрело обращение к клиентам компании главы Forex MMCIS Group Романа Комиса, который заявил, что прекращение выплат вкладчикам связано с действиями платежной системы "Деньги Оnline", которая, по его словам, заблокировала деньги клиентов форекс-брокера.
Это сообщение вызвало панику среди клиентов MMCIS. Они начали массово подавать заявки на вывод средств. Многие обратились за защитой в правоохранительные органы и профессиональные ассоциации, объединяющие участников рынка Форекс.
Деятельность MMCIS хорошо известна как на Украине, так и в Западной Европе. Например, британский регулятор FSA специально опубликовал предостережение для граждан Великобритании, указав, что эта компания предоставляет финансовые услуги в Великобритании без разрешения и посоветовал быть осторожными, имея дело с ней, чтобы не пострадать от мошенников.
В начале года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила российских коллег о выявленных фактах недобросовестной деятельности MMCIS и аффилированных с форекс-брокером компаний.
В частности, по мнению украинского регулятора, ими использовались технологии финансовых пирамид. В результате деятельность компаний, связанных с Forex MMCIS Group, на Украине была приостановлена.
Добавим, основатель MMCIS Константин Кондаков собирался баллотироваться в парламент по списку Олега Ляшко. Однако после утверждения его кандидатуры 28-м номером на съезде "Радикальной Партии" он так и не попал в официальный список, опубликованный на сайте Центризбиркома.
