Кaк гoвoрится нa сaйтe МВД, зaдeржaнныe oргaнизaтoры и нaибoлee aктивныe учaстники OOO «Рoссийскaя сoциaльнaя прoгрaммa» — в oснoвнoм грaждaнe Укрaины. Пoдoзрeвaeмыe зaдeржaны в Мoсквe, Липeцкe, Крaснoдaрe, Нoвoсибирскe, a тaкжe в Бурятии.
Oргaнизaция, пoстрoeннaя пo принципу финaнсoвoй пирaмиды, привлeкaлa дeньги у нaсeлeния, oбeщaя aльтeрнaтиву стaндaртнoму крeдиту в видe гoсудaрствeннoй пoддeржки. Oбщeствo сooбщaлo, чтo приoбрeтaeт клиeнту движимoe и нeдвижимoe имущeствo, oплaтa зa кoтoрoe якoбы прoвeдeнa нa льгoтныx услoвияx. Oни вырaжaлись в видe минимaльныx процентных ставок и длинном сроке выплаты. Как сообщал портал «Банки.ру», организация предлагала свои услуги «людям, которым отказали другие финансовые учреждения». Для оформления договора требовался паспорт и ИНН.
Для заключения договора организация требовала внести 5–20% от стоимости необходимого клиенту имущества. Затем клиент должен был сделать дополнительные взносы. Как пишет «Банки.ру», в 2013 году максимальный срок выплат мог составить 30 лет. У программы было четыре варианта. Первый подразумевает первоначальный взнос в размере 5% при ставке 7,2% годовых, второй — 10-процентный взнос со ставкой 4,8% годовых, третий — 15-процентный взнос со ставкой 2,4%, четвертый — взнос 20% под 0% годовых. Купленное участником программы имущество оформлялось на него, но оставалось в залоге у компании до того, как клиент внесет сумму, указанную в договоре.
Один из участников программы рассказал порталу, что организация обещала передать имущество в течение трех месяцев. Однако в договоре указано, что имущество передадут на протяжении срока действия договора. Клиент организации не получил свое имущество, в правоохранительных органах тогда не увидели в этом состава преступления.
Организация легализировала полученные средства, переводя их на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Затем она обналичивала средства и вывозила их на Украину.
По предварительным оценкам, «Российская социальная программа» нанесла совокупный ущерб более чем 5 тыс. человек на 1 млрд руб.
МВД по Липецкой области возбудило и расследует уголовные дела в отношении организаторов и участников группы. Дела возбуждены по ч.1 ст.210, ч.4 ст.174.1 и ст.159 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершенного преступления, и мошенничество).
Как сообщает МВД, организация открыла свыше 40 представительств в 32 субъектах Российской Федерации. Полиция провела более 150 обысков, изъяла предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу, арестовала движимое и недвижимое имущество организации.
